Türkiye, dün güne çarpıcı operasyonla uyandı…
İstanbul’da Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5’i gözaltına alındı.
PATRONLAR HER YERDE ARANIYOR
Yapılan operasyonda, Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen gözaltına alındı.
Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya ise hala aranıyor.
121 ŞİRKETE AİT KAYYUM KARARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık”, “kara para aklama” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ilişkin birtakım şirketlere kayyum atanmasını istedi.
Talebi pahalandıran Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV’nin de ortalarında bulunduğu 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.
Kararda, soruşturma kapsamında alınan MASAK raporu ile yapılan kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin denetim ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına kabahat örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri, kurulan holding bünyesinde de çok sayıda şirketi denetim ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.
ŞİRKETLERİN BAZILARI
Kayyum atanan şirketlerin kimileri ise şöyle aktarıldı:
Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Güç Petrol Eserleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Bilgi Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Kümesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
OPERASYONUN GEREKÇESİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden cürüm işlemek gayesiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı bilinmeyen gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok taraflı aksiyonların gerçekleştirildiği öne sürüldü.
YÜKSEK ÖLÇÜDE PARA GİRİŞİ MASAK RAPORUNDA
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belgisiz yüklü meblağda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve uydurma evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı argüman edildi.
Holding yapısı altında kurulan çıkar gayeli kabahat örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek tıpkı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare heyetlerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla tüzel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.
SUÇ ÖRGÜTÜ KURDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yine yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun hedefine alışılmamış formda hatadan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu tez edildi.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda hata örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Yol Kanunu’na muhalefet” üzere öncül kabahatlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik dallarda şirket alımları, pay periyotları ve yatırım faaliyetlerinin direkt cürüm gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.
News
