İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya vilayetlerinde yasa dışı bahis hatasını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Yasa dışı bir bahis sitesiyle temaslı banka hesap hareketleri, banka şubelerine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ve kripto cüzdanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı.
ÜST SEVİYE HESAPLARA PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ
Bahis oynayan şahıslardan toplanan paraların 159 farklı ‘hesapçı’ tarafından toplandığı, bu bireylerin paraları ‘toplayıcı-ara hesapçı’ olarak vazife yapan 31 şahsa aktardığı, orta kasalarda toplanan paraların tertibin üst idaresinde yer alan 20 şahsa gönderdiği, 4 şüphelinin yönettiği üst seviye hesaplara para transferi yapıldığı belirlendi.
6,33 MİLYAR TL SÜREÇ HACMİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan mali tahlillerde, örgütün üst seviye yöneticisi pozisyonunda bulunan 14 şüphelinin, 2022-2025 yılları ortasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL olmak üzere toplamda 6 milyar 33 milyon 860 bin TL süreç hacmine ulaştığı tespit edildi.
Eş vakitli düzenlenen operasyon kapsamında 32 kuşkulu, 1 gün sonra da 2 kuşkulu daha gözaltına alındı.
20 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonlarda çok sayıda dijital gereç ile büyük ölçüde nakit ele geçirilirken, kabahatten elde edildiği bedellendirilen yaklaşık 20 milyon TL bedelindeki 3 araç ve 2 konuta el konuldu.
Emniyetteki süreçleri tamamlanan 34 şüpheliden 21’i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, 13 kuşkulu ise isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı.
News
