İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Cürümleri Soruşturma Ofisi tarafından 2022’de alınan bir ‘e-posta’ ihbarı ile, geniş kapsamlı bir mali soruşturma başlatıldı.
‘Suç işlemek hedefiyle örgüt kurma’, ‘tefecilik’, ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 36. unsuruna muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama’ ve ‘Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28. unsuruna muhalefet’ kabahatlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yeni gelişmeler yaşandı.
BANKACILIK SÜREÇLERİ, MALİ VE MESLEKSEL PROFİLLERİYLE UYUMSUZ
Başsavcılık, kelam konusuna cürümlerle kontağı bulunan bir kısım gerçek şahıslar ve hukukî kişilikler hakkında kimi tespitler yapıldığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında kimi şahısların ve şirketlerin kuşkulu süreçlerde bulunduğu, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu, ayrıyeten şüphelilerin bankacılık süreçlerinin mesleksel ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirlendi.
POS AYGITI ÜZERİNDEN 47,5 MİLYAR TL’LİK KABAHAT GELİRİ AKLADILAR
Başsavcılıktan yapılan çıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama kabahati istikametinden birtakım tespitlere yer verilerek, şu sözlere yer verildi:
“2022-2024 yılları ortasında 21 firmaya ilişkin 312 POS aygıtı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan süreç hacmine ulaşıldığı, bu süreçlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, süreç hacminin büyük kısmının, birebir gün farklı kartlarla, tıpkı meblağlarda yapılan süreçlerden oluştuğu ve bu süreçlerin yüzde 93,11’lik kısmını teşkil ettiği, tekrar bu süreçlerin değerli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla süreç vakitleri ortasında besbelli bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize halde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal süreç örüntülerine rastlandığı, işbu süreçlerle büyük ölçüde kurul geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine nazaran kelam konusu gelirlerin soruşturmada ismi geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli metotlarla aklandığı, POS aygıtlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ilişkin olduğu, kuşkulu görülen süreç hacminin büyük bir kısmının kelam konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS aygıtlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”
85 GÖZALTI KARARI
Başsavcılık, ortalarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 kuşkulu hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendiğini açıkladı.
ARAÇLARA, TAŞINMAZLARA VE ŞİRKET PAYLARINA EL KONDU
Başsavcıcılığın açıklamasında, “Operasyon kapsamında şüphelilere ilişkin dijital malzemelere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve gibisi bedelli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda hatadan kaynaklandığı bedellendirilen mal varlığı kıymetlerine yönelik olarak 10 farklı şirketteki paydaşlık hissesine, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma süreci gerçekleştirilmiştir. Soruşturma süreçleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna hürmetle duyurulur.” sözleri kullanıldı.
News
