Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü merkezli yürütülen Akbaba Operasyonu’nda, kendilerini banka vazifelisi üzere tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik büyük bir cürüm ağı çökertildi.
FAİZSİZ KREDİ VAADİYLE KANDIRIP PARALARI KRİPTO ÜZERİNDEN YURTDIŞINA AKTARDILAR
Özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları gaye alan şebeke, bu şahıslara ulaşıp “hesaplarınızda kuşkulu süreç var” palavrasıyla paralarını ele geçirdi.
Elde edilen paralar, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurtdışına aktarıldı.
Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurtdışı merkezli kripto ofislerine bağlı olduğu, paraların buralarda nakde çevrildiği tespit edildi.
30 KİŞİLİK ÖZEL GRUP, 2 AY BOYUNCA ÇALIŞTI
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 30 kişilik özel bir takım, 2 ay süren ayrıntılı çalışma yürüttü. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi tahlil edildi. Sonuç olarak 25 kuşkulu tespit edildi.
Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da Özel Harekât takviyeli eş vakitli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda 25 kuşkulu gözaltına alındı. Operasyon sırasında kimi şüpheliler, konutlarına giren özel harekât polislerini görünce ellerindeki silahları ve içeriğinde değerli evraklar bulunan laptop bilgisayarı pencereden attı.
MASAK RAPORUNDA 512 MİLYON TL’LİK KUŞKULU İŞLEM
Operasyonun mali boyutu da dudak uçuklattı. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL’lik kuşkulu süreç hacmi tespit edildi.
Operasyon kapsamında şüphelilere ilişkin çok sayıda mesken, işyeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki süreçleri tamamlanan şüpheliler isimli mercilere sevk edildi. 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kuşkulu hakkında ise isimli denetim uygulanmasına karar verildi.
News
