Küçükçemece Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde dikkat çeken bir operasyona imza attı.
Adli soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde bulunan 121 şirkete operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında şirketin medya ayağı olan Habertürk ve Show TV’ye de el konuldu.
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden hata işlemek maksadıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belgisiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, kabahatten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok istikametli aksiyonlar gerçekleştirildiği belirlendi.
OPERASYONUN AYRINTILARI MASAK RAPORUNDA
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belgisiz yüklü meblağda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve düzmece doküman düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.
“ÖRGÜT ÜYELERİ TÜZEL YAPTIRIMLARDAN KAÇTI”
Holding yapısı altında kurulan çıkar emelli cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare konseylerinde değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla hukuksal yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşıldı.
Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı, yapılan bu süreçlerin, kanunun gayesine alışılmamış halde hatadan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirildi.
121 ŞİRKETE TMSF GÖREVLENDİRİLDİ
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; cürüm örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi yol kanununa muhalefet üzere öncül kabahatlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik bölümlerde şirket alımları, pay dönemleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt kabahat gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşıldı.
Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına kıymetlerine el konularak TMSF kayyım olarak atandı, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.
News
