İstanbul’da dolandırıcıların parasını akladığı iddia edilen iş yerine operasyon

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda ‘Foreks yatırım’, sanal bahis ve resmi kurumlara ait siteleri kopyalayarak ödemeleri kendilerine ait hesaplara aktarma gibi yöntemlerle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmaların devamında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin topladıkları paraların izini sürdü.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen teknik takipte şüphelilerin irtibatlı olduğu kişiler tespit edildi.

T.A. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şüphelilerin de üst düzey yöneticisi olduğu suç örgütünün topladıkları paraları akladıkları belirlendi.

ŞAHISLARIN 1 MİLYAR TL PARA AKLADIKLARI BELİRLENDİ

MASAK tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin, paraları Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren bir şirket üzerinden akladıkları ortaya çıktı.

Söz konusu şirketin 67 adet paravan şirket üzerinden suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yöntemle 1 milyar lira para akladıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde tespit edilen 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis, 2 bahçe olmak üzere bütün mal varlıklarına el konulurken emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.