İstanbul Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonunda gözaltı sayısı 40’a yükseldi

Türkiye genelinde suç ve suçluya yönelik mücadele hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kara para aklayan işletme ve şahıslar için düğmeye bastı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN KAPALIÇARŞI’YI KULLANDILAR

Farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilere yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Bu şirketlerin suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

12 İLDE OPERASYON: 40 GÖZALTI

Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasadışı para dolaşımına ulaştığı da tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40’a yükseldi.

ARAÇLAR SERGİLENDİ

Şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen değeri 125 milyon lira olan 10 araçla, 4’ü zırlı toplam 30 araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan, 8 daireye de el konuldu. El konulan araçlar emniyette sergilendi.