Papara’dan bloke hesaplara ait açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
Soruşturma, 'yasa dışı bahis', 'suç örgütü kurma ve üye olma' ile 'kara para aklama' suçlamaları kapsamında başlatıldı.
12 MİLYAR 879 MİLYON TL'LİK SÜREÇ TESPİT EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına nazaran, Papara üzerinden açılan 26 bin 012 hesap, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldı.
Bu hesaplardan 12 milyar 879 milyon TL'lik süreç yapıldığı, paraların 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdan adresine aktarılarak aklandığı tespit edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 11'İ TUTUKLANDI
Operasyonda, ortalarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kuşkulu gözaltına alındı, 15 kuşkulu mahkemeye sevk edildi, 11'i tutuklandı, 4'ü isimli denetimle özgür bırakıldı.
Papara A.Ş. dahil 8-10 şirkete el konuldu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.
GEÇİCİ GÜNLÜK LİMİTLER UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ
El konulan varlıklar ortasında 6 deniz aracı, 74 araç, 8 konut ve yaklaşık 5 milyar TL kıymetinde mal varlığı bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kullanıcı fonlarının teminat altında olduğunu, lakin ödeme süreçlerine süreksiz günlük limitler uygulanacağını bildirdi.
BLOKE HESAPLARA AİT AÇIKLAMA
Papara, bloke hesaplara ait yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu sözlere yer verildi:
Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin inançlı bir halde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı süreçleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur.
Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
"ŞÜPHELİ HESAPLARA SÜREKSİZ BLOKE UYGULANMIŞTIR"
Söz konusu soruşturma kapsamında, kuşkulu süreçlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin süreçlerine limitler getirilmiştir.
Eş vakitli olarak, yeni İdare tarafından Mali Cürümleri Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve uyumu ile yapılan incelemeler kapsamında, kuşkulu olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara süreksiz bloke uygulanmıştır.
"BLOKE KONULAN HESAPLAR AYRINTILI OLARAK İNCELENMEKTEDİR"
Geçici olarak bloke konulan hesaplar ayrıntılı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile bağlantılı olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, kuşkulu hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.
Devlet kurumlarının uyumu ve kontrolünde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, tıpkı vakitte hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami itina gösterilmektedir.
Sürecin en kısa müddette tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz biçimde erişebilmesi için ağır bir biçimde çalışılmaktadır.
Gelişmeler hayli şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir.