İstanbul’da yüksek kar vaadiyle 1,5 milyar TL dolandıran çeteye operasyon
İstanbul'da Fatih ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında, yüksek kâr getiren bir üretim varmış üzere göstererek yatırımcıları sisteme katan ve birinci yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık tekniğini (Ponzi Sistemi) kullanarak onlarca insanı dolandıran şebeke, polis takımlarının aylar süren çalışmaları sonucunda çökertildi.
Mağdurları yaklaşık 1 buçuk milyon euro ile 5 buçuk milyon dolar dolandıran, çoğunluğu tıpkı ailenin üyelerinden olan ve ortalarında mali müşavir, esnaf ve galerici olarak faaliyet gösteren şüphelilerin, piyasaya 1 buçuk milyar lira fiyatında çek sürdükleri öğrenildi.
Dolandırıcıların kurbanı olan mağdurlar ise polise giderek duyurusunda bulundu.
2021 yılından bu yana yüksek kâr vaadiyle insanları dolandıran şebekenin ayrıntıları muhakkak oldu.
Şebekenin yayılmak gayesiyle referans sistemini kullandığı ve sisteme dahil ettikleri mağdurlar hakkında 'tefecilik' kabahatiyle savcılığa cürüm duyurusunda bulundukları; bu durumu kullanarak mağdurları tehdit ve şantaj ettikleri öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Ofis Amirliği grupları, şüphelileri takibe alarak şebeke üyelerinin adreslerini tespit etti.
Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda çoğunluğu akraba olan 3'ü bayan, 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki süreçlerinin tamamlanmasının akabinde şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
PARA SAYMA ANLARI KAMERADA
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları saydıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelilerin elde ettikleri paraları saydığı anlar gözüküyor.
"BİZİ, 'TEFECİ BUNLAR' DİYEREK ŞİKAYET ETTİLER"
38 yaşındaki müşteki H.K., şöyle konuştu:
Bizle 1 yıl boyunca ticaret yaptılar. İnancımızı kazanıp sistemli çeklerle otomobil alıp tekrar satışlarını verdiğimiz halde çekleri nizamlı bir formda ödediler. Sonra 6-7 ayın sonunda gelip bize battıklarını ve borçlarını ise tapu karşılığında ödemek istediklerini söylediler. Ortamızda yazılmış çekleri iade ettik. Sonra mukavele yaptık alacak verecek yoktur diye.
Bu kontratlar de elimizde mevcut. Yıllardır esnafız. Bizim her şeyimiz resmidir. Bizi 6-7 ayın sonunda borçlarını bu metotla kapattıktan 14 ay sonra gidip bizden 'tefeci bunlar, tapuları bizden zorla aldılar' diye şikayetçi oldular. Birçok insanı mağdur ettiler. Bu sebeple tutuklandık ve hala tutuklu olan arkadaşlarımız var.
"YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR TL DOLANDIRDIKLARINI ÖĞRENDİM"
Ben tahliye olduktan sonra bu durumu araştırdım. Piyasayı yaklaşık 1 buçuk milyar lira dolandırdıkları öğrendim. İnsanları bizim tutuklanma manzaralarımızı gösterip korkuttular. Şikayetçi olmayan birçok mağdur var.
Bunları öğrendim ve ulaştım. Öğrendiğim kadarıyla gelip şikayetçi olmuşlar. Daha da çok insanın mağdur olduğunu biliyorum. Onlar da bu evreden sonra şikayetçi olacaklarını düşünüyorum.
"KEFİL OLAN KİŞİ BİLE TUTUKLANDI"
Şüphelilerin kendisini tefecilikle suçladığını söyleyen H.K., konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Şüphelilerin akrabası olan şahıs bizi tanıştırdı. Laleli’de esnaf olduğunu ve ayakkabı işini yaptıklarını söylediler. Akrabalarına da 'sen kefil olursan ticaret yaparız' dedik. O da mağdur edildi ve o da artık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kefil olan kişi bile tutuklandı. Bizim inancımızı kazandıktan sonra son aldıkları otomobilin çeklerini yazdırdılar ve ödemediler. Kuşkular kefil olan şahsın da bizimle birlikte hareket ettiğini ileri sürerek ve bizi 'tefecilikle' suçlayarak bizden şikayetçi oldu ve mağdur olduk.